证券代码：300488 证券简称：恒锋器具 公告编号：2025-048
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋器具股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、齐全，莫得古怪
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极度指示：
简称“公司”）股票已闲适任何通顺三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价
格不低于当期转股价钱（自 2025 年 6 月 27 日起转股价钱由 24.39 元/股调整为
为 31.45 元/股）,说明《恒锋器具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗
公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的关系规
定，已触发“锋工转债”有条件赎回条件。
于不提前赎回“锋工转债”的议案》，董事会决定本次不运用“锋工转债”的提
前赎回权力，不提前赎回“锋工转债”，同期决定明天 3 个月内（即 2025 年 7
月 17 日至 2025 年 10 月 16 日），如再次触发“锋工转债”上述有条件赎回条件
时，公司均不运用提前赎回权力。自 2025 年 10 月 16 日后的首个来回日再行计
算，若“锋工转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按照关系法律
律例和《召募讲明书》的要求召开董事会审议是否运用“锋工转债”的提前赎回
权力，并实时试验信息裸露义务。
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜恒锋工
具股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象刊行了 6,200,000
张可诊疗公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数
为东说念主民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税刊行用度东说念主民币 11,221,727.42 元，
实质召募资金净额为东说念主民币 608,778,272.58 元。上述召募资金已于 2024 年 1
月 25 日到位。天健司帐师事务所（特殊平时合资）已于 2024 年 1 月 25 日对上
述召募资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）考证解释。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券来回所（以下简称：“深交所”）欢喜，公司向不特定对象刊行
可诊疗公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市来回，债券简称“锋工
转债”，债券代码“123239”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行达成之日起满 6 个月后第一个来回日起至
可诊疗公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。
可转债握有东说念主对转股能够不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司推进。
（四）可诊疗公司债券转股价钱的历次调整情况
“锋工转债”的驱动转股价钱为 24.95 元/股，当前转股价钱为 24.19 元/
股。
专用证券账户中已回购股份2,059,474股后的163,619,807股为基数，向整体推进
每10股派发现款红利2.00元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股本，不送红股。
国证监会对于可诊疗公司债券刊行的接洽礼貌，“锋工转债”的转股价钱由
日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可诊疗公司债券转股价钱调整的公
告》（公告编号：2024-050）。
除回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数，向
整体推进每 10 股派发现款红利 3.70 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股本，
不送红股。2024 年 11 月 27 日，公司实行了 2024 年前三季度权益分拨，说明《募
集讲明书》以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的接洽礼貌，“锋工转债”
的转股价钱由 24.75 元/股调整为 24.39 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 11
月 27 日（除权除息日）起奏效，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可诊疗公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-084）。
专用证券账户中已回购股份2,999,974股后的170,136,532股为基数，向整体推进
每10股派发现款红利2.00元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股本，不送红股。
及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的接洽礼貌，“锋工转债”的转股价钱由
除息日）起奏效，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可诊疗公司债券转股价钱调整的公
告》（公告编号：2025-043）。
二、可诊疗公司债券有条件赎回条件竖立情况
（一）有条件赎回条件
说明公司《召募讲明书》，“锋工转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可诊疗公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何通顺三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主握有的将赎回的可诊疗公司债券票
面总金额；
i：指可诊疗公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日
按调整前的转股价钱和收盘价狡计，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘
价狡计。
（二）有条件赎回条件竖立的情况
自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 16 日，公司股票已闲适任何通顺三十个
来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱（自 2025 年 6 月 27
日起转股价钱由 24.39 元/股调整为 24.19 元/股）的 130%（含 130%，即自 2025
年 6 月 27 日起由 31.71 元/股调整为 31.45 元/股）,说明公司《召募讲明书》中
有条件赎回条件的关系礼貌，已触发“锋工转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因及审议行径
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“锋工转债”的议案》，筹商到“锋工转债”自 2024 年 7 月 25 日
入手转股，转股时分相对较短，伙同当前的阛阓情况及公司本身实质情况，为保
护债券握有东说念主利益，公司董事会决定本次不运用“锋工转债”的提前赎回权力，
不提前赎回“锋工转债”，同期决定明天 3 个月内（即 2025 年 7 月 17 日至 2025
年 10 月 16 日），如再次触发“锋工转债”上述有条件赎回条件时，公司均不成
使提前赎回权力。自 2025 年 10 月 16 日后的首个来回日再行狡计，若“锋工转
债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按照关系法律律例和《召募说
明书》的要求召开董事会审议是否运用“锋工转债”的提前赎回权力，并实时履
行信息裸露义务。
四、公司实质适度东说念主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、高档
贬责东说念主员在赎回条件闲适前的六个月内来回“锋工转债”的情况以及在明天六
个月内减握“锋工转债”的筹谋
经公司自查，公司控股推进恒锋控股有限公司（以下简称“恒锋控股”）、实
际适度东说念主陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生、高档贬责东说念主员周姚娟女士在“锋
工转债”赎回条件闲适日（2025 年 7 月 16 日）前 6 个月内（即 2025 年 1 月 17
日至 2025 年 7 月 16 日）来回“锋工转债”的情况如下：
期初握寥落 技术买入 技术卖出数 期末握寥落
握有东说念主称呼 握有东说念主类别
量（张） 数目（张） 量（张） 量（张）
恒锋控股 控股推进 2,744,674 0 1,179,840 1,564,834
陈尔容 实质适度东说念主、董事长 465,000 0 465,000 0
实质适度东说念主、董事、
陈子彦 140,000 0 140,000 0
总司理
实质适度东说念主、董事、
陈子怡 副总司理、董事会秘 16,000 0 16,000 0
书
周姚娟 副总司理 761 0 761 0
悉数 3,366,435 0 1,801,601 1,564,834
除上述情形外，公司其他关系主体在“锋工转债”赎回条件闲适前的 6 个月
内不存在来回“锋工转债”的情形。
礼貌本公告裸露日，公司未收到控股推进、实质适度东说念主，握股 5%以上推进，
董事、监事、高档贬责东说念主员在明天 6 个月内减握“锋工转债”的筹谋。若上述相
关主体明天拟减握“锋工转债”，公司将督促其严格按照关系法律律例及法式性
文献的礼貌合规减握，并实时试验信息裸露义务。
五、保荐东说念主核查见地
经核查，保荐东说念主以为：公司本次不提前赎回“锋工转债”的事项还是公司董
事会审议通过，试验了必要的审批行径，相宜《可诊疗公司债券贬责目的》《深
圳证券来回所上市公司自律监管诱骗第 2 号——创业板上市公司法式运作》《深
圳证券来回所上市公司自律监管诱骗第 15 号——可诊疗公司债券》等关系法律
律例的礼貌及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。
综上，保荐东说念主对公司本次不提前赎回“锋工转债”事项无异议。
六、备查文献
的核查见地。
特此公告。
恒锋器具股份有限公司董事会
