证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-072
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司
对于飞鹿转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露实践的果真、准确和完好意思，莫得裂缝
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极端教唆：
限公司（以下简称“公司”）刊行的可调理公司债券（以下简称“飞鹿转债”）
累计转股数目为 13,254,954 股，占“飞鹿转债”入手转股前公司已刊行股份总和
转债”尚未转股，占“飞鹿转债”刊行总量 1,770,000 张的 49.43%。
一、可调理公司债券上市刊行情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公诞生行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行花式接受向公司在股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过深圳证券交往所交往
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券交往所2020580 号文喜悦，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可调理公司债券转股期限
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》等联系章程和《株洲飞鹿高新
材料技艺股份有限公司创业板公诞生行可调理公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）的斟酌商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月
（四）可调理公司债券转股价钱疗养情况
“飞鹿转债”运行转股价钱为 9.9 元/股。松抄本公告裸露日，“飞鹿转债”
转股价钱疗养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）奉行
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起疗养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年岁迹旁观未达到 2019 年遏抑性股票
激勉缱绻初次授予部分第三个根除限售期根除限售条款，凭据《株洲飞鹿高新材
料技艺股份有限公司 2019 年遏抑性股票激勉缱绻》章程公司需回购刊出 33 名激
励对象捏有的 800,800 股已获授但尚未根除限售的遏抑性股票。鉴于公司已完成
上述遏抑性股票的回购刊出事宜，凭据《召募评释书》的斟酌商定，公司可调理
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起疗养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年遏抑性股票激勉缱绻
初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，凭据《召募说
明书》的斟酌商定，公司可调理公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起疗养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处分委员会出具的《对于喜悦株洲飞
鹿高新材料技艺股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2371 号）喜悦注册，公司以浅近步伐向特定对象刊行东谈主民币凡俗股（A
股）14,541,832 股。鉴于公司新刊行股份于 2022 年 11 月 1 日上市，凭据《召募
评释书》的斟酌商定，公司可调理公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起疗养
为 7.08 元/股。
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年岁迹旁观未达到 2022 年遏抑性股票
激勉缱绻初次授予部分第一个根除限售期根除限售条款，以及 4 名激勉对象因个
东谈主原因辞职，凭据《株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司 2022 年遏抑性股票激
励缱绻》章程公司需回购刊出 72 名股权激勉对象捏有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激勉对象捏有的 45,000 股已获授但尚未根除限售的遏抑性股票，统统
明书》的斟酌商定，公司可调理公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起疗养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日王人集三十个交昔时中已有 15 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），如故触发《召募评释书》中商定的转股价钱向下修正条款。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
调理公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，
凭据《召募评释书》的斟酌商定，公司可调理公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）奉行
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起疗养为 6.01 元/股。
二、“飞鹿转债”转股情况
“飞鹿转债”于 2020 年 12 月 11 日入手转股，“飞鹿转债”入手转股前公
司已刊行股份总和为 121,560,000 股。
死字 2025 年 7 月 15 日收盘，公司总股本为 199,862,378 股，累计 895,141
张“飞鹿转债”调理为公司股票，累计转股数目为 13,254,954 股，占“飞鹿转债”
入手转股前公司已刊行股份总和 121,560,000 股的 10.90%。死字 2025 年 7 月 15
日收盘，公司尚有 874,859 张“飞鹿转债”尚未转股，占“飞鹿转债”刊行总量
三、备查文献
日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表；
日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司
董事会
